田剛富，男，1991年2月加入中國(guó)共產(chǎn)黨，曾任四川省廣元市重工業(yè)協(xié)會(huì)黨組書記、會(huì)長(zhǎng)，廣元市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局黨組書記、局長(zhǎng)，廣元市民政局黨組書記、局長(zhǎng)，廣元市交通運(yùn)輸局黨組書記、局長(zhǎng)等職。

違反中央八項(xiàng)規(guī)定精神。2016年至2022年，田剛富長(zhǎng)期借用管理和服務(wù)對(duì)象市交通運(yùn)輸局下屬企業(yè)廣元某交通投資有限公司購(gòu)買的車輛一輛（作為該局工作車使用），2022年，田剛富離開該局局長(zhǎng)崗位后，新任局領(lǐng)導(dǎo)將車輛歸還。

受賄罪。2004年至2023年，田剛富利用職務(wù)上的便利，在工程項(xiàng)目承攬、資金撥付、資產(chǎn)租賃、項(xiàng)目協(xié)調(diào)等方面為他人謀取利益，非法收受財(cái)物共計(jì)464萬余元。

其中，2006年至2019年，田剛富利用職務(wù)上的便利，幫助商人趙某承攬多個(gè)工程項(xiàng)目，收受趙某賄款共計(jì)89萬余元。2022年，趙某因在承攬工程項(xiàng)目上未獲取預(yù)期利益與田剛富產(chǎn)生矛盾，以向紀(jì)檢監(jiān)察機(jī)關(guān)舉報(bào)為由要求田剛富退還財(cái)物。田剛富擔(dān)心被組織查處，于2022年5月至2023年1月累計(jì)退還趙某55萬元。

2013年至2016年，田剛富在任廣元市民政局黨組書記、局長(zhǎng)期間，利用職務(wù)便利，為商人廖某在承包廣元市民政局相關(guān)項(xiàng)目、借用廣元市減災(zāi)中心的某場(chǎng)地、違規(guī)辦理老年中心養(yǎng)老機(jī)構(gòu)設(shè)立許可、申報(bào)養(yǎng)老機(jī)構(gòu)床位補(bǔ)助資金等方面謀取利益。2013年至2019年，田剛富先后7次收受廖某所送財(cái)物共計(jì)55.3萬元。

濫用職權(quán)罪。2012年至2015年，田剛富接受廖某的請(qǐng)托，同意將廣元市民政局下屬單位的某項(xiàng)目承包給廖某經(jīng)營(yíng)，并將廣元市減災(zāi)中心A場(chǎng)地借給廖某使用。2015年下半年，廖某在A場(chǎng)地設(shè)立甲養(yǎng)老機(jī)構(gòu)并向市民政局申請(qǐng)《養(yǎng)老機(jī)構(gòu)設(shè)立許可證》，由于該場(chǎng)地?zé)o法通過環(huán)保部門的審批，請(qǐng)求田剛富給予幫助。在田剛富的協(xié)調(diào)下，2016年1月，廣元市民政局向廖某發(fā)放了《養(yǎng)老機(jī)構(gòu)設(shè)立許可證》。2016年2月，廖某向廣元市民政局申請(qǐng)甲養(yǎng)老機(jī)構(gòu)床位補(bǔ)貼資金80萬元，經(jīng)田剛富違規(guī)審批同意，廣元市民政局向廖某撥付80萬元養(yǎng)老機(jī)構(gòu)床位補(bǔ)貼資金。

之后，廖某又以甲養(yǎng)老機(jī)構(gòu)的名義申請(qǐng)撥付養(yǎng)老床位資金補(bǔ)貼84.5萬元，經(jīng)田剛富協(xié)調(diào)審批，廣元市民政局予以撥付。

經(jīng)查，廖某取得養(yǎng)老機(jī)構(gòu)設(shè)立許可證后，甲養(yǎng)老機(jī)構(gòu)未按照相關(guān)規(guī)定提供養(yǎng)老服務(wù)。田剛富濫用職權(quán)，違規(guī)為廖某審批發(fā)放養(yǎng)老機(jī)構(gòu)設(shè)立許可證、幫助廖某弄虛作假申報(bào)審批資金，造成國(guó)家經(jīng)濟(jì)損失共計(jì)164.5萬元。

洗錢罪。2019年9月，田剛富安排其胞弟田某某將自己收受龐某某的70萬元存入田某某銀行賬戶進(jìn)行保管。2021年6月，田剛富安排田某某將該70萬元轉(zhuǎn)給田某某的同學(xué)楊某某，并要求楊某某將其自有資金30萬元以及該70萬元混同后通過其銀行卡轉(zhuǎn)給某商貿(mào)公司用于投資。

【立案審查調(diào)查】2023年6月9日，廣元市紀(jì)委監(jiān)委對(duì)田剛富涉嫌嚴(yán)重違紀(jì)違法問題立案審查調(diào)查。同日，經(jīng)四川省監(jiān)委批準(zhǔn)，對(duì)其采取留置措施。同年9月7日，對(duì)田剛富延長(zhǎng)留置時(shí)間三個(gè)月。

【黨紀(jì)政務(wù)處分】2023年12月7日，經(jīng)廣元市紀(jì)委常委會(huì)會(huì)議研究并報(bào)廣元市委批準(zhǔn)，決定給予田剛富開除黨籍處分；由廣元市監(jiān)委給予其開除公職處分。

【移送審查起訴】2023年12月7日，廣元市監(jiān)委將田剛富涉嫌受賄罪、濫用職權(quán)罪一案移送廣元市人民檢察院審查起訴，并按照相關(guān)規(guī)定將已查清的田剛富涉嫌洗錢罪相關(guān)事實(shí)和證據(jù)一并移送。廣元市人民檢察院指定蒼溪縣人民檢察院審查起訴。

【提起公訴】2024年1月30日，蒼溪縣人民檢察院以田剛富涉嫌受賄罪、濫用職權(quán)罪、洗錢罪向蒼溪縣人民法院提起公訴。

【一審判決】2024年7月26日，蒼溪縣人民法院以田剛富犯受賄罪，判處有期徒刑十年三個(gè)月，并處罰金60萬元；犯濫用職權(quán)罪，判處有期徒刑三年；犯洗錢罪，判處有期徒刑一年六個(gè)月，并處罰金7萬元；數(shù)罪并罰，決定執(zhí)行有期徒刑十二年，并處罰金67萬元。判決現(xiàn)已生效。

辯護(hù)人提出，田剛富不具有掩飾、隱瞞受賄贓款來源的故意和行為，不構(gòu)成自洗錢，如何看待該辯護(hù)意見？自洗錢與掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪的區(qū)別是什么？

法院對(duì)辯護(hù)人所提上述辯護(hù)意見不予支持。2021年3月1日起施行的《刑法修正案（十一）》將“自洗錢”納入洗錢罪的打擊范圍。“自洗錢”，即通過洗錢行為掩飾、隱瞞本人實(shí)施上游犯罪（毒品犯罪、黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動(dòng)犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪）的所得及其產(chǎn)生的收益。

實(shí)踐中，認(rèn)定“自洗錢”犯罪，要堅(jiān)持主客觀相一致的原則，即行為人必須要具有洗錢的故意和洗錢的行為。對(duì)于實(shí)施上游犯罪后，自然持有犯罪所得，沒有實(shí)施洗錢行為的，不能認(rèn)定洗錢罪。比如，受賄人提供資金賬戶接收受賄所得的行為，屬于上游犯罪行為的一部分，不能認(rèn)定洗錢罪。

但如果為了掩飾、隱瞞其犯罪所得及收益的來源和性質(zhì)，通過典當(dāng)、租賃、買賣、投資、拍賣、購(gòu)買金融產(chǎn)品，或者通過虛構(gòu)交易、虛設(shè)債權(quán)債務(wù)、虛假擔(dān)保、虛報(bào)收入等刑法及相關(guān)司法解釋規(guī)定的方式，轉(zhuǎn)移、轉(zhuǎn)換犯罪所得及其收益的，則應(yīng)認(rèn)定為洗錢罪。

在認(rèn)定田剛富自洗錢的犯罪主觀故意和客觀行為上，我們主要從以下兩點(diǎn)進(jìn)行分析。

第一，從客觀方面看，田剛富在收受70萬元賄賂款時(shí)，將錢存在其胞弟田某某的銀行卡中，隨后又將這筆受賄款通過田某某的銀行卡轉(zhuǎn)給楊某某，并要求楊某某將其自有資金與該70萬元混同后轉(zhuǎn)入某商貿(mào)公司進(jìn)行投資。田剛富經(jīng)過多層資金的轉(zhuǎn)移和嵌套，掩飾資金來源，給查明資金來源增設(shè)障礙。

第二，從主觀方面看，田剛富具有掩飾隱瞞涉案70萬元受賄款來源和性質(zhì)的故意。田剛富供述稱其在收受70萬元受賄款時(shí)，為了讓該筆受賄資金不直接經(jīng)過他的手，安排其弟弟田某某代為保管。之后，為了隱藏款項(xiàng)來源再次安排田某某將70萬元受賄款以楊某某的名義進(jìn)行投資。田某某供述稱田剛富安排其代為保管受賄款，之后又要求其找一個(gè)可靠的人將70萬元進(jìn)行投資，田某某遂找到其同學(xué)楊某某，將70萬元轉(zhuǎn)給楊某某，田剛富又讓楊某某將自有資金與該70萬元混同進(jìn)行投資，以此掩飾該70萬元系受賄款的事實(shí)。

楊某某的證言亦證實(shí)田剛富要求田某某以楊某某的名義進(jìn)行投資，截至案發(fā)未產(chǎn)生收益。綜合以上言詞證據(jù)以及相關(guān)查證的轉(zhuǎn)款書證，可以證明田剛富主觀上具有掩飾隱瞞受賄款來源和性質(zhì)的故意。綜合主客觀因素，應(yīng)認(rèn)定田剛富構(gòu)成洗錢罪。

根據(jù)刑法規(guī)定，掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪是指明知是犯罪所得及其產(chǎn)生的收益而予以窩藏、轉(zhuǎn)移、收購(gòu)、代為銷售或者以其他方法掩飾、隱瞞的行為。洗錢罪是指為掩飾、隱瞞毒品犯罪、黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動(dòng)犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益的來源和性質(zhì)的行為。

區(qū)分兩個(gè)罪名需注意以下兩點(diǎn)：第一，兩罪的主體存在不同，洗錢罪的主體包括實(shí)施上游犯罪的行為人即本犯，也包括本犯之外的第三人；掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪的主體限于第三人。

第二，兩罪的行為方式存在不同。洗錢罪的上游犯罪僅限于法定的七種犯罪，行為人通過提供資金賬戶，協(xié)助將財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)換為現(xiàn)金或者金融票據(jù)等特定手段來隱瞞和掩飾上游犯罪所得及其收益的性質(zhì)和來源；掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪沒有規(guī)定上游犯罪的范圍，行為方式包括窩藏、轉(zhuǎn)移、收購(gòu)或代為銷售贓物，等等。

實(shí)踐中，應(yīng)著重根據(jù)以上兩個(gè)方面，具體問題具體分析，準(zhǔn)確定性。值得注意的是，根據(jù)“兩高”《關(guān)于辦理洗錢刑事案件適用法律若干問題的解釋》規(guī)定，掩飾、隱瞞刑法第一百九十一條規(guī)定的上游犯罪的犯罪所得及其產(chǎn)生的收益，構(gòu)成洗錢罪，同時(shí)又構(gòu)成掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪的，依照洗錢罪定罪處罰。

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