來源： 人民公安報(bào) 隨著我國(guó)經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展，各類犯罪與洗錢活動(dòng)相互交織滲透，“洗錢手段不斷翻新，涉案金額持續(xù)攀升”。據(jù)人民日?qǐng)?bào)消息，2020年以來，公安部與有關(guān)部門共偵辦各類跨境賭博及相關(guān)犯罪案件1.7萬余起，抓獲犯罪嫌疑人近11萬名，已移送起訴3.5萬余人；打掉網(wǎng)絡(luò)賭博平臺(tái)3400余個(gè)，打掉非法支付平臺(tái)和地下錢莊2800余個(gè)、非法技術(shù)團(tuán)隊(duì)1300余個(gè)、賭博推廣平臺(tái)2200余個(gè)，查扣凍結(jié)一大批涉案資金，有力逆轉(zhuǎn)了跨境賭博犯罪的上升趨勢(shì)。 江蘇南京破獲特大跨境網(wǎng)絡(luò)開設(shè)賭場(chǎng)案 全國(guó)各地注冊(cè)會(huì)員近30萬名、涉案資金流水逾500億元、涉案嫌疑人近千名……近日，江蘇南京警方歷經(jīng)半年多時(shí)間偵查，成功破獲一起公安部掛牌督辦特大跨境網(wǎng)絡(luò)開設(shè)賭場(chǎng)案，抓獲犯罪嫌疑人60余名，查封凍結(jié)涉案資產(chǎn)上億元。 一條線索牽出掛牌督辦案 2020年1月，南京市公安局高淳分局獲悉一條關(guān)于網(wǎng)民在某網(wǎng)站進(jìn)行跨境賭博的線索。 “我在上網(wǎng)時(shí)看到了一個(gè)廣告，被‘投注越多返利越多’‘提現(xiàn)秒到賬’的字眼吸引?！眳①€人員李某說。李某抱著試試看的心態(tài)，點(diǎn)擊了廣告中的鏈接，在賭博網(wǎng)站中注冊(cè)了賬號(hào)，并充值玩起了牌類賭博游戲。最終，李某因賭博欠錢、無力償還，也不敢回家，只能在外地東躲西藏，靠打零工度日。 南京警方發(fā)現(xiàn)，高淳地區(qū)有不少網(wǎng)民和李某一樣，參與這種網(wǎng)絡(luò)賭博。南京警方高度重視，迅速抽調(diào)相關(guān)部門及高淳分局精干警力，成立專案組，深入開展案件偵辦工作，并將案件逐級(jí)呈報(bào)江蘇省公安廳和公安部。2020年6月2日，該案被公安部列為掛牌督辦案件。 南京警方查明，該賭博網(wǎng)站開設(shè)于2017年6月，主要吸引境內(nèi)人員參賭，內(nèi)設(shè)13個(gè)主流賭博“盤口”，包括“二十一點(diǎn)”“百家樂”“斗地主”等千余種賭博項(xiàng)目，吸引全國(guó)各地注冊(cè)會(huì)員近30萬名，3年來累計(jì)投注賭資逾500億元。僅南京地區(qū)參賭人員就有1500余名，投注賭資流水超3億元。 挖出跨境賭博犯罪產(chǎn)業(yè)鏈 “在調(diào)查資金流過程中，我們先后梳理出1500余張銀行卡信息，涉及資金流水達(dá)5億余元?！鞭k案民警介紹，專案組先后明確了100余名嫌疑人的相關(guān)情況，并對(duì)其中一名嫌疑人王某進(jìn)行了重點(diǎn)調(diào)查，發(fā)現(xiàn)其背后存在一個(gè)跨境網(wǎng)絡(luò)賭博團(tuán)伙。 南京警方深入摸排后發(fā)現(xiàn)，該團(tuán)伙涉案人員多，且運(yùn)營(yíng)管理人員都在境外，偵查難度極大。 南京警方克服重重困難，逐漸查明了一批該團(tuán)伙高層成員的身份，基本摸清了該團(tuán)伙的組織架構(gòu)、人員身份、盈利分配等情況，固定了相關(guān)證據(jù)。 2020年3月，專案組民警趕赴福建安溪等地，歷經(jīng)20余天的偵查、摸排，逐步掌握了該犯罪團(tuán)伙在境內(nèi)活動(dòng)的60余名嫌疑人的相關(guān)情況。 經(jīng)查，自2017年6月以來，嫌疑人王某才、王某杰、王某峰、蘇某年、蘇某鵬、蘇某林等人糾集組成家族式犯罪團(tuán)伙，租用位于境外的服務(wù)器，開發(fā)運(yùn)營(yíng)賭博網(wǎng)站，在福建廈門、泉州以及菲律賓等地以公司化方式進(jìn)行運(yùn)作，并通過在網(wǎng)絡(luò)購(gòu)物、淫穢色情等網(wǎng)站投放飄窗廣告、為網(wǎng)站會(huì)員提供充值返利活動(dòng)等方式，大肆招攬國(guó)內(nèi)賭客注冊(cè)會(huì)員參與賭博。 據(jù)了解，該賭博網(wǎng)站最多時(shí)曾同時(shí)經(jīng)營(yíng)15個(gè)“盤口”，日盈利超200萬元。其中兩個(gè)“盤口”每日平均在線賭博人數(shù)超過2000人，多的時(shí)候達(dá)三四千人。為方便參賭人員充值，該賭博網(wǎng)站開通10余種賭資充值渠道，每天充值總額達(dá)5000余萬元，并采用個(gè)人銀行賬戶、對(duì)公賬戶、第三方支付等多種方式結(jié)算賭資，定期批量更換賬戶。 南京警方還查明了該團(tuán)伙的賭博網(wǎng)站組織者、經(jīng)營(yíng)主管、財(cái)務(wù)人員、技術(shù)人員、“盤口”組長(zhǎng)、網(wǎng)站客服、涉案銀行卡供卡人員、涉案資產(chǎn)取款人員等多層級(jí)涉案人員的基本情況，為案件收網(wǎng)奠定了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。 合成作戰(zhàn)，犯罪嫌疑人悉數(shù)落網(wǎng) 隨著案件收網(wǎng)條件成熟，專案組抽調(diào)500余名警力，全力做好案件收網(wǎng)工作。 2020年6月3日，專案組兵分多路奔赴福建、河南、安徽等地開展抓捕行動(dòng)。6月5日凌晨，專案組展開集中收網(wǎng)。 在福建安溪一小區(qū)內(nèi)，犯罪團(tuán)伙主要成員黃某正在熟睡中，辦案民警破門而入，將其抓獲。在黃某家中，民警找到了兩個(gè)保險(xiǎn)柜，里面均塞滿了成捆的現(xiàn)金，還有不少外幣和大量黃金制品。 嫌疑人王某杰是團(tuán)伙高層人員王某峰的弟弟，警方實(shí)施抓捕時(shí)，他正住在未婚妻家里。不過，辦案民警進(jìn)入家中后并未發(fā)現(xiàn)王某杰身影。 辦案民警并未放棄，逐步擴(kuò)大范圍展開搜索，最終在一個(gè)臥室飄窗下發(fā)現(xiàn)了王某杰。原來，王某杰從房間內(nèi)床板下的暗道爬出，躲藏在位于21層樓的空調(diào)室外機(jī)上。 當(dāng)天，辦案民警共抓獲涉案犯罪嫌疑人60名。 浙江桐鄉(xiāng)搗毀一跨境網(wǎng)絡(luò)賭博犯罪集團(tuán) 近日，浙江桐鄉(xiāng)警方在浙江省公安廳統(tǒng)一指揮下，成功打掉了一個(gè)包含境外賭博集團(tuán)、技術(shù)公司、推廣團(tuán)隊(duì)、洗錢團(tuán)伙、第四方支付平臺(tái)等多環(huán)節(jié)在內(nèi)的網(wǎng)絡(luò)賭博產(chǎn)業(yè)鏈條，抓獲犯罪嫌疑人299名，涉及全國(guó)20余個(gè)省市，每日賭資交易流水達(dá)10余億元。 循線偵查，跨境賭博犯罪網(wǎng)絡(luò)浮出水面 2020年5月，浙江警方在工作中發(fā)現(xiàn)“開元棋牌”系列網(wǎng)站涉嫌跨境網(wǎng)絡(luò)賭博犯罪。浙江省公安廳迅速部署，抽調(diào)60余名精干警力組成聯(lián)合專案組開展工作。 專案民警研判發(fā)現(xiàn)，該網(wǎng)站幕后運(yùn)營(yíng)者為一跨境網(wǎng)絡(luò)賭博犯罪集團(tuán)，頭目為楊某。同時(shí)，一家與該集團(tuán)有關(guān)的杭州某網(wǎng)絡(luò)科技有限公司也浮出水面，該公司法定代表人毛某與楊某往來密切。 專案組隨即圍繞杭州某網(wǎng)絡(luò)科技有限公司開展工作，查明該公司存在為境外賭博集團(tuán)提供資金、技術(shù)支持等違法犯罪事實(shí)。專案組立刻派出多個(gè)抓捕小組趕赴廣東、重慶、江西等地集中收網(wǎng)，抓獲包括毛某在內(nèi)的多名犯罪嫌疑人。 涉賭科技公司滑向罪惡深淵 2012年，毛某等人創(chuàng)立杭州某網(wǎng)絡(luò)科技有限公司，楊某是公司高層之一，后來公司逐漸涉足網(wǎng)絡(luò)賭博。 2014年，為逃避打擊，毛某、楊某等人決定將涉賭業(yè)務(wù)向境外轉(zhuǎn)移，并由楊某負(fù)責(zé)運(yùn)作。此后，楊某開始在境外發(fā)展網(wǎng)絡(luò)賭博業(yè)務(wù)，毛某在國(guó)內(nèi)運(yùn)營(yíng)杭州某網(wǎng)絡(luò)科技有限公司，并為楊某提供資金援助、輸送技術(shù)人員。 楊某于2017年成立集團(tuán)公司，在境外多地建立分部，為其實(shí)施開設(shè)網(wǎng)絡(luò)賭場(chǎng)違法犯罪活動(dòng)提供技術(shù)、人力支撐。 2017年以來，該境外賭博集團(tuán)研發(fā)的賭博網(wǎng)站注冊(cè)會(huì)員多達(dá)數(shù)百萬，涉及全國(guó)20余個(gè)省市，每日賭資交易流水達(dá)10余億元。 一網(wǎng)打盡，全鏈條打擊網(wǎng)絡(luò)黑灰產(chǎn)業(yè) 經(jīng)分析，專案組發(fā)現(xiàn)了一條龐大的網(wǎng)絡(luò)賭博黑灰產(chǎn)業(yè)鏈條。 該境外賭博集團(tuán)從國(guó)內(nèi)招募技術(shù)人員，前往境外參與網(wǎng)絡(luò)賭博游戲的研發(fā)。在境外技術(shù)團(tuán)隊(duì)產(chǎn)能不足時(shí)，他們便雇傭國(guó)內(nèi)技術(shù)團(tuán)隊(duì)協(xié)助。在網(wǎng)絡(luò)賭博游戲研發(fā)完成后，該集團(tuán)便會(huì)通過門戶網(wǎng)站、線下代理、群發(fā)信息、App廣告等方式向國(guó)內(nèi)推廣。 為躲避偵查，該集團(tuán)安排第四方支付團(tuán)伙為賭客充值提現(xiàn)提供非法結(jié)算通道，還通過杭州某網(wǎng)絡(luò)科技有限公司及其關(guān)聯(lián)公司，以虛假合同等方式洗白非法資金。 據(jù)介紹，警方成功實(shí)現(xiàn)了對(duì)該案境外賭博集團(tuán)及其下游關(guān)聯(lián)黑灰產(chǎn)業(yè)的全鏈條打擊。公安部調(diào)動(dòng)各方資源，加大國(guó)際合作力度，協(xié)調(diào)阿聯(lián)酋等國(guó)向我遣返犯罪嫌疑人10余名。目前，該案已移送審查起訴。