五一黃金周，海南各大離島免稅店成為許多游客的重要打卡地之一。
伴隨著海南自由貿(mào)易港的建設(shè)以及離島免稅購物政策出臺，越來越多的旅客將海南選為旅游第一目的地，這里不僅可以欣賞海島風(fēng)光，還能享受離島免稅購物政策帶來的實惠。
看到這里，您是不是心動了？察覺到有“利”可圖的不法分子也心動了呢！出門購物要小心，千萬警惕那些鉆國家優(yōu)惠政策空子，打著“套代購”幌子招募水客買手進(jìn)行“跑分洗錢”的不法分子！
1 什么是套代購走私？ “套代購”由“代購”和“套購”構(gòu)成。所謂“代購”指利用自己本人的離島免稅額度，為他人購買免稅品以達(dá)到牟利的目的。而“套購”即以牟利為目的，組織利用他人的購物資格和額度購買離島免稅商品的行為。 “套代購”實質(zhì)是組織、利用他人購買離島免稅品的資格和額度購買免稅品進(jìn)行二次銷售以謀取非法利益的行為。不僅侵犯了國家的對外貿(mào)易管理制度，而且偏離了海南離島免稅購物政策的方向，嚴(yán)重擾亂正常的市場經(jīng)濟(jì)秩序。 2 近期“套代購”洗錢陷阱 不法分子在微信朋友圈、群聊中發(fā)布“代購”人員招募信息，聲稱有機(jī)會免費前往海南旅游，在?？诟鞔竺舛惿虉龃I免稅商品的支付豐厚傭金，吸引“帶貨人”報名。 要求“帶貨人”攜帶本人名下銀行卡、銀行卡綁定的手機(jī)卡，前往指定的購物商場。購物結(jié)束后，不法分子將“帶貨人”套購的免稅品集中收回，再進(jìn)行二次銷售。 此行為隱蔽性較強，且常以做兼職、勤工助學(xué)為名，誘以高利，騙取學(xué)生和游客套代購免稅品，更有甚者主動充當(dāng)中介為不法分子介紹“帶貨人”，殊不知其一腳已經(jīng)落入離島免稅“套代購”違法行為的陷阱當(dāng)中。 3 參與“套代購”將面臨哪些風(fēng)險 1、3年內(nèi)不得享受離島免稅購物政策，并納入相關(guān)信用記錄 海關(guān)總署2020年第79號公告《海南離島旅客免稅購物監(jiān)管辦法》第十七條規(guī)定，離島旅客有下列情形之一的，由海關(guān)按照相關(guān)法律法規(guī)處理，且自海關(guān)作出處理決定之日起，3年內(nèi)不得享受離島免稅購物政策，并可依照有關(guān)規(guī)定納入相關(guān)信用記錄： （一）以牟利為目的為他人購買免稅品或?qū)⑺徝舛惼吩趪鴥?nèi)市場再次銷售的； （二）購買或者提取免稅品時，提供虛假身份證件或旅行證件、使用不符合規(guī)定身份證件或旅行證件，或者提供虛假離島信息的； （三）其他違反海關(guān)規(guī)定的。 2、小心成為走私罪共犯 如被認(rèn)定為與走私人通謀，明知他人從事利用離島免稅政策走私免稅商品違法活動而提供資金、賬號、發(fā)票、證明或者為其提供核銷、提取、運輸、保管、郵寄或者其他便利條件的，以走私普通貨物、物品罪的共犯論處。 刑法第一百五十六條規(guī)定，與走私罪犯通謀，為其提供貸款、資金、賬號、發(fā)票、證明，或者為其提供運輸、保管、郵寄或者其他方便的，以走私罪的共犯論處。 明知為走私免稅商品的違法犯罪所得及其產(chǎn)生的收益，而提供資金賬戶進(jìn)行掩飾、隱瞞來源、性質(zhì)的，可能會被判定為洗錢犯罪。如張三通過實施離島免稅“套代購”走私犯罪行為獲利100萬元，李四為獲利主動提供賬戶，將上述款項轉(zhuǎn)移至境外，該轉(zhuǎn)移違法所得的行為另成立洗錢罪。 3、警惕假“代購”，真“洗錢” 不法分子在網(wǎng)絡(luò)上以“套代購”名義招募人員代購商品，名義上是賺取差價、手續(xù)費，實質(zhì)是利用“代購”人對數(shù)字人民幣的認(rèn)知空白，使用其銀行卡或其他金融工具幫助犯罪團(tuán)伙進(jìn)行“洗錢”。那些用于代購的“資金”，實際是“來歷不明黑錢"，再通過“跑分洗錢”將贓款分流洗白后，這些非法資金流向境外，增加公安機(jī)關(guān)追查資金流向的難度。 《刑法》第一百九十一條規(guī)定，為掩飾、隱瞞毒品犯罪、黑社會性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益的來源和性質(zhì)，有下列行為之一的，沒收實施以上犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處罰金；情節(jié)嚴(yán)重的，處五年以上十年以下有期徒刑，并處罰金： （一）提供資金賬戶的； （二）將財產(chǎn)轉(zhuǎn)換為現(xiàn)金、金融票據(jù)、有價證券的； （三）通過轉(zhuǎn)賬或者其他支付結(jié)算方式轉(zhuǎn)移資金的； （四）跨境轉(zhuǎn)移資產(chǎn)的； （五）以其他方法掩飾、隱瞞犯罪所得及其收益的來源和性質(zhì)的。 資料來源：中國人民銀行 本文件非基金宣傳推介材料，僅作為本公司旗下基金的客戶服務(wù)事項之一。 本文件所提供之任何信息僅供閱讀者參考，既不構(gòu)成未來本公司管理之基金進(jìn)行投資決策之必然依據(jù)，亦不構(gòu)成對閱讀者或投資者的任何實質(zhì)性投資建議或承諾。本公司并不保證本文件所載文字及數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性及完整性，也不對因此導(dǎo)致的任何第三方投資后果承擔(dān)法律責(zé)任。基金有風(fēng)險，投資需謹(jǐn)慎。 本文所載的意見僅為本文出具日的觀點和判斷，在不同時期，朱雀基金可能會發(fā)出與本文所載不一致的意見。本文未經(jīng)原作者書面許可任何機(jī)構(gòu)和個人不得以任何形式轉(zhuǎn)發(fā)、翻版、復(fù)制、刊登、發(fā)表或引用。