【編者按】近日，最高人民檢察院發(fā)布防范金融投資詐騙典型案例。案例涉及基金、外匯、股票、期貨、保險(xiǎn)等主要金融業(yè)務(wù)，結(jié)合常見(jiàn)金融投資詐騙手段，旨在增強(qiáng)社會(huì)公眾識(shí)別、防范金融投資騙局的意識(shí)和能力，更好維護(hù)人民群眾的財(cái)產(chǎn)安全。我們摘編部分案件，希望通過(guò)以案釋法提醒廣大投資者和社會(huì)公眾，加強(qiáng)金融知識(shí)學(xué)習(xí)，不盲目相信他人的營(yíng)銷(xiāo)推介，堅(jiān)持理性投資，選擇與自身風(fēng)險(xiǎn)承受能力相匹配的投資項(xiàng)目，選擇正規(guī)的經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)和渠道，警惕各類(lèi)社交平臺(tái)的推薦活動(dòng)等。
【基本案情】
2020年10月，蔡某軒在上海成立信息科技有限公司，通過(guò)網(wǎng)絡(luò)社交軟件及投資網(wǎng)站等，虛構(gòu)該公司開(kāi)發(fā)的“光擎智能交易軟件”可通過(guò)算法增加外匯交易盈利能力，向社會(huì)公眾宣傳推銷(xiāo)該軟件月版，實(shí)際上該軟件并無(wú)蔡某軒宣稱(chēng)的功能。在客戶(hù)購(gòu)買(mǎi)并遠(yuǎn)程安裝該交易軟件后，蔡某軒等人以完成交易設(shè)置為由索要客戶(hù)賬戶(hù)及密碼，再由后臺(tái)技術(shù)人員私自操作客戶(hù)賬戶(hù)人為跟單營(yíng)造盈利假象，使客戶(hù)誤以為系通過(guò)該軟件算法獲得盈利。
為進(jìn)一步拓展業(yè)務(wù)，公司業(yè)務(wù)員將客戶(hù)拉入VIP微信群，宣稱(chēng)公司已開(kāi)發(fā)出“光擎智能交易軟件”升級(jí)版且盈利能力更強(qiáng)，誘導(dǎo)客戶(hù)購(gòu)買(mǎi)升級(jí)后的軟件一年版、三年版等，并由公司人員冒充其他客戶(hù)在群內(nèi)發(fā)送虛假盈利截圖、升級(jí)軟件購(gòu)買(mǎi)轉(zhuǎn)賬截圖等，夸大軟件盈利能力，制造軟件銷(xiāo)售火爆假象。同時(shí)，銷(xiāo)售人員還在群內(nèi)謊稱(chēng)如不升級(jí)軟件版本，可能會(huì)因交易通道升級(jí)導(dǎo)致交易服務(wù)停止而產(chǎn)生爆倉(cāng)等風(fēng)險(xiǎn)，誘騙被害人高價(jià)購(gòu)買(mǎi)所謂的軟件升級(jí)版本。在被害人購(gòu)買(mǎi)升級(jí)版本后，蔡某軒等人宣稱(chēng)公司倒閉以規(guī)避查處。蔡某軒等人以上述方式騙取30余名被害人共計(jì)200余萬(wàn)元。
【檢察機(jī)關(guān)履職過(guò)程】
2021年1月20日，上海市公安局松江分局以涉嫌詐騙罪對(duì)蔡某軒等36人移送起訴。上海市松江區(qū)人民檢察院審查認(rèn)為，蔡某軒等人以銷(xiāo)售“新算法”量化交易軟件為名，將沒(méi)有任何宣稱(chēng)功能的軟件銷(xiāo)售給客戶(hù)，并通過(guò)后臺(tái)篡改數(shù)據(jù)、冒充客戶(hù)虛假宣傳、制造不升級(jí)就無(wú)法使用的緊張氣氛等手段，誘騙客戶(hù)進(jìn)一步高價(jià)購(gòu)買(mǎi)不具有任何功能的軟件升級(jí)版，騙取客戶(hù)財(cái)物，構(gòu)成詐騙罪。對(duì)設(shè)立公司并策劃指揮詐騙活動(dòng)的領(lǐng)導(dǎo)者應(yīng)當(dāng)依法從重處罰，受指使、雇傭?qū)蛹?jí)較低的人員，依法認(rèn)定從犯，并根據(jù)有無(wú)管理職責(zé)、工作時(shí)長(zhǎng)、犯罪金額及獲利等因素綜合認(rèn)定各層級(jí)人員的地位作用。
2021年2月17日，上海市松江區(qū)人民檢察院以詐騙罪對(duì)蔡某軒等人提起公訴。
【處理結(jié)果】
2022年9月16日，上海市松江區(qū)人民法院以詐騙罪判處被告人蔡某軒有期徒刑十年三個(gè)月，剝奪政治權(quán)利二年，并處罰金人民幣五萬(wàn)元；其余35名被告人被判處有期徒刑六年至十一個(gè)月不等，并處罰金。一審宣判后，各被告人未上訴，判決已生效。
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