為提升各機(jī)構(gòu)反洗錢履職能力，進(jìn)一步擴(kuò)大反洗錢培訓(xùn)覆蓋面的同時(shí)滿足便利性的要求，中國人民銀行營業(yè)管理部反洗錢處制作了培訓(xùn)節(jié)目《反洗錢大家談》。


該節(jié)目第一期圍繞“如何更有效打擊跨境賭博和電信網(wǎng)絡(luò)詐騙”等違法犯罪行為，邀請了中國人民銀行營業(yè)管理部、中國民生銀行、財(cái)付通支付科技有限公司等機(jī)構(gòu)的反洗錢專家就監(jiān)管、銀行、支付機(jī)構(gòu)在各自領(lǐng)域內(nèi)如何有效展開反洗錢工作進(jìn)行了探討。

我們重點(diǎn)討論了如何解決當(dāng)前客戶身份識別工作中存在的“實(shí)名實(shí)卡不實(shí)人”等難點(diǎn)問題以及如何利用大數(shù)據(jù)技術(shù)更有效的開展監(jiān)測分析等工作。

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