來源： 人民公安報
隨著我國經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展，各類犯罪與洗錢活動相互交織滲透，“洗錢手段不斷翻新，涉案金額持續(xù)攀升”。據(jù)人民日報消息，2020年以來，公安部與有關(guān)部門共偵辦各類跨境賭博及相關(guān)犯罪案件1.7萬余起，抓獲犯罪嫌疑人近11萬名，已移送起訴3.5萬余人；打掉網(wǎng)絡(luò)賭博平臺3400余個，打掉非法支付平臺和地下錢莊2800余個、非法技術(shù)團(tuán)隊1300余個、賭博推廣平臺2200余個，查扣凍結(jié)一大批涉案資金，有力逆轉(zhuǎn)了跨境賭博犯罪的上升趨勢。
海南偵破一起特大跨境網(wǎng)絡(luò)賭博案
近日，海南警方偵破全國首例以彩票開獎數(shù)據(jù)接口為突破口的網(wǎng)絡(luò)賭博案件，牽出3個在全國彩票類網(wǎng)絡(luò)賭博市場業(yè)務(wù)占比高達(dá)70%的彩票開獎數(shù)據(jù)運營商犯罪團(tuán)伙。通過分析研判，公安部指揮開展全國集群收網(wǎng)統(tǒng)一行動，全環(huán)節(jié)精準(zhǔn)打擊彩票類網(wǎng)絡(luò)賭博，部署24個省份、5500余名警力，組成221個行動組實施集中抓捕，共抓獲涉案人員866名，打掉網(wǎng)絡(luò)賭博技術(shù)團(tuán)伙63個、犯罪團(tuán)伙46個、涉賭資金結(jié)算團(tuán)伙7個，關(guān)停涉賭網(wǎng)絡(luò)平臺128個。同時，公安部還聯(lián)合有關(guān)部門堵塞行業(yè)漏洞、加強(qiáng)行業(yè)監(jiān)管，推動構(gòu)建對跨境賭博活動全鏈條嚴(yán)管嚴(yán)治的堅固防線。
深挖網(wǎng)賭行業(yè)內(nèi)幕
牽出彩票開獎數(shù)據(jù)運營商
2019年8月，海南省公安廳在辦理一起部督特大網(wǎng)絡(luò)賭博詐騙案過程中，挖掘出彩票類賭博網(wǎng)站需要購買彩票開獎數(shù)據(jù)的技術(shù)內(nèi)幕。據(jù)警方介紹，現(xiàn)階段彩票類網(wǎng)絡(luò)賭博主要以國內(nèi)外官方彩票和私彩的開獎結(jié)果為依據(jù)開展賭博。如果把一個彩票類網(wǎng)絡(luò)賭博網(wǎng)站比作一個線下賭場的話，彩票開獎數(shù)據(jù)相當(dāng)于賭場的“水電”，賭博網(wǎng)站需要外部單位及時輸送、更新開獎結(jié)果，沒有及時更新開獎數(shù)據(jù)就相當(dāng)于賭場沒有了“水電”，不能正常運行。調(diào)查發(fā)現(xiàn)，“博易網(wǎng)”“彩票控”和“開彩網(wǎng)”等3個網(wǎng)站就是提供彩票開獎結(jié)果數(shù)據(jù)服務(wù)的供應(yīng)商。
這類彩票開獎數(shù)據(jù)運營商主要是利用網(wǎng)站漏洞，通過非法方式匯總國內(nèi)外官方彩票和私彩開獎結(jié)果，然后向制作彩票類賭博、詐騙網(wǎng)站和彩票走勢分析網(wǎng)站的技術(shù)公司和技術(shù)人員有償提供彩票開獎結(jié)果服務(wù)。僅上述3個網(wǎng)站的業(yè)務(wù)就在全國網(wǎng)絡(luò)賭博市場占比高達(dá)70%。
鑒于案情重大，公安部統(tǒng)一指揮，海南警方迅速成立專案組，經(jīng)過近半年的縝密偵查，鎖定境外賭博網(wǎng)站的彩票開獎數(shù)據(jù)主要來源于“博易網(wǎng)”“彩票控”“開彩網(wǎng)”“雷電網(wǎng)”及“愛開網(wǎng)”等5家國內(nèi)彩票數(shù)據(jù)服務(wù)網(wǎng)站，共涉及國內(nèi)148種彩票。
專案組民警先后數(shù)十次奔赴北京、山東、四川、湖南、重慶、廣東等省市，行程5萬多公里開展偵查和抓捕，成功打掉5個提供國內(nèi)開獎數(shù)據(jù)團(tuán)伙，抓獲骨干成員6人，偵破了全國首例以彩票開獎數(shù)據(jù)接口為突破口的網(wǎng)絡(luò)賭博案件，率先打響了全國打擊販?zhǔn)鄄势遍_獎數(shù)據(jù)犯罪的“第一槍”。
集群作戰(zhàn)統(tǒng)一斷鏈
精準(zhǔn)打擊彩票類網(wǎng)絡(luò)賭博
在成功打掉彩票開獎數(shù)據(jù)運營商犯罪團(tuán)伙后，專案組全力封堵漏洞，推動行業(yè)監(jiān)管；全面打擊國內(nèi)所有同類公司，嚴(yán)厲打擊全國此類黑灰產(chǎn)業(yè)；打掉一大批制作賭博網(wǎng)站技術(shù)團(tuán)伙和莊家，努力實現(xiàn)對網(wǎng)絡(luò)賭博犯罪“技術(shù)鏈”“人員鏈”“資金鏈”和“利益鏈”全覆蓋打擊，持續(xù)對案件中的有關(guān)線索開展分析研判，為發(fā)起全國性集群打擊行動奠定了堅實的基礎(chǔ)。
2020年12月3日，專案開展全國性集群打擊統(tǒng)一收網(wǎng)行動。期間，全國24個省份、117個地市公安機(jī)關(guān)的5500余名警力，組成221個行動組，實施集中抓捕，共抓獲涉案人員866名，打掉網(wǎng)絡(luò)賭博技術(shù)團(tuán)伙63個、犯罪團(tuán)伙46個、涉賭資金結(jié)算團(tuán)伙7個，直接關(guān)停涉賭網(wǎng)絡(luò)平臺128個。據(jù)統(tǒng)計，全國彩票類網(wǎng)絡(luò)賭博交易數(shù)額因收網(wǎng)行動大幅下降。
擦亮眼睛遠(yuǎn)離賭博
警方揭秘網(wǎng)彩賭博套路
彩票類網(wǎng)絡(luò)賭博即俗稱的“網(wǎng)絡(luò)彩票”，不是詐騙就是賭博，均是嚴(yán)重的違法犯罪行為。自2021年春節(jié)后，全國各省份的所有高頻快開型彩票已全部停止運營，目前網(wǎng)絡(luò)流行的所有高頻快開型彩票均為私莊能夠控制開獎結(jié)果的“私彩”。賭博網(wǎng)站利用賠率規(guī)則和賭客的心理，設(shè)置了種種套路和陷阱，將無數(shù)賭客害得傾家蕩產(chǎn)。
海南省公安廳總結(jié)了“網(wǎng)絡(luò)彩票”賭博的常見套路。一種是利用賠率規(guī)則和賭客的心理使人成癮直至輸個精光。犯罪團(tuán)伙通過設(shè)置虛擬陪賭機(jī)器人，營造虛高人氣，而賭注多為數(shù)字或虛擬物，降低賭客對金錢的真實感受。為了對賭客進(jìn)行“深度捆綁”，平臺還會設(shè)置一些活動和制度，讓賭客獲得返利，并讓賭客用返利贏得大量資金，再一次性輸完，使賭客不甘心，便會加倍下注接著賭。這套機(jī)制會讓賭客賭癮越來越大，從而投注越來越多、越陷越深。同時，由于開獎頻率高，沒有冷靜期，賭客可在短時間內(nèi)多次下注開獎直至血本無歸。
另一種則是莊家結(jié)合“殺豬盤”等手法實施詐騙等違法犯罪。莊家先在交友和婚戀平臺偽裝成“白富美”或“高富帥”，通過聊天工具增進(jìn)與受害人的感情，再向受害者推薦所謂“穩(wěn)賺不賠、低成本高回報”的網(wǎng)絡(luò)投資平臺，以投資等名義誘騙受害者到賭博平臺進(jìn)行充值賭博，最后再通過操控開獎結(jié)果、拒付現(xiàn)金、拉黑用戶等方式進(jìn)行詐騙，甚至慫恿賭客網(wǎng)貸。此外，一些賭博網(wǎng)站本身存在密碼病毒和惡意程序，有可能造成用戶網(wǎng)銀信息的泄露或銀行卡的盜刷。
公安機(jī)關(guān)提示，網(wǎng)絡(luò)賭博害人害己，千萬不要抱著好奇和僥幸心理去嘗試。面對來歷不明的網(wǎng)站和廣告鏈接，不要輕易進(jìn)入；對于網(wǎng)絡(luò)上剛認(rèn)識的“優(yōu)質(zhì)”網(wǎng)友一定要高度警惕，不要相信所謂的“快速致富”和“系統(tǒng)漏洞”等謊言。自覺抵制任何形式的賭博，積極舉報跨境賭博涉案線索信息，共同凈化社會環(huán)境。
黑龍江斬斷境外賭場實況轉(zhuǎn)播黑手
日前，在公安部統(tǒng)一指揮下，黑龍江省公安機(jī)關(guān)成功偵破一起特大跨境網(wǎng)絡(luò)賭博案，查獲涉案銀行卡近1.5萬張，抓獲犯罪嫌疑人147名，成功實現(xiàn)了對涉賭資金鏈、技術(shù)鏈、推廣流和賭客流的全鏈條打擊。
境外賭場實況轉(zhuǎn)播，瘋狂招攬中國賭客
2019年3月，黑龍江省牡丹江市公安局民警在工作中查獲，轄區(qū)內(nèi)有賭客在“華納國際”“玉祥國際”賭博網(wǎng)站參賭。調(diào)查發(fā)現(xiàn)，這兩個賭博網(wǎng)站通過實況轉(zhuǎn)播實體賭場現(xiàn)場畫面的方式開展賭博活動，網(wǎng)站服務(wù)器架設(shè)在實體賭場內(nèi)，主要賭博玩法為“百家樂”“龍虎斗”和“牛牛”。網(wǎng)上賭客與現(xiàn)場賭客共用同一賭臺，依據(jù)實體賭場開獎結(jié)果結(jié)算輸贏，籌碼兌換比例1∶1，與實體賭場現(xiàn)場相同，相當(dāng)于實體賭場開“直播”，對賭客極具誘惑力，嚴(yán)重?fù)p害人民群眾財產(chǎn)安全。
對此，牡丹江市公安局高度重視，成立專案組，集中力量對“華納國際”“玉祥國際”展開縝密偵查。經(jīng)查，“華納國際”“玉祥國際”娛樂公司都是境外的實體博彩公司，吸引大量中國賭客通過網(wǎng)絡(luò)參賭。經(jīng)統(tǒng)計，兩個網(wǎng)站共發(fā)展代理4萬余個，會員數(shù)量30余萬名，月投注量高達(dá)幾十億。由于案情復(fù)雜、規(guī)模巨大，2019年12月，公安部將案件列為專案掛牌督辦。
循線深挖徹查，開展全鏈條打擊
在長達(dá)1年的偵查取證工作中，專案組抽絲剝繭，揭開了這起跨境網(wǎng)絡(luò)賭博案件中“技術(shù)鏈”的全貌。據(jù)警方介紹，兩家境外賭博集團(tuán)都雇傭技術(shù)公司為其開發(fā)賭博網(wǎng)站并提供網(wǎng)絡(luò)維護(hù)服務(wù)。技術(shù)公司為逃避打擊，將賭博網(wǎng)站核心服務(wù)器部署在境外實體賭場內(nèi)部，同時為更好滿足線上賭客的賭博體驗，還采取視頻加速服務(wù)技術(shù)，減少視頻傳輸延遲。
經(jīng)深入偵查，專案組掌握了一家名為“大運科技”的公司為“華納國際”提供技術(shù)研發(fā)和維護(hù)。據(jù)該公司負(fù)責(zé)人韓某交代，公司由境外賭場出資成立，專門為境外賭博集團(tuán)開發(fā)網(wǎng)站、手機(jī)應(yīng)用程序等。2020年5月11日，在成都警方的配合下，專案組成功將已更名為“成都金安天成科技有限公司”的“大運科技”涉案員工全部抓獲。
“玉祥國際”賭博集團(tuán)則直接資助中國人朱某成立該集團(tuán)自有的技術(shù)研發(fā)公司，名為四川黔特科技有限公司。為盡快完成賭博網(wǎng)站的開發(fā)，朱某帶領(lǐng)5名骨干成員偷渡到境外賭場實體考察并學(xué)習(xí)賭博玩法規(guī)則。2020年6月3日，在成都警方的配合下，專案組成功將四川黔特科技有限公司涉案員工全部抓獲。
在偵查打擊“技術(shù)鏈”的同時，專案組深入分析，對“華納國際”“玉祥國際”跨境網(wǎng)絡(luò)賭博犯罪人員鏈、資金鏈實施精確打擊。2020年4月至6月，在廣西、海南、四川、福建和貴州等地，累計抓獲“華納國際”“玉祥國際”涉案人員147名，查獲涉案銀行卡近1.5萬張。
境外不是法外之地，不法行為將受制裁
在巨大的經(jīng)濟(jì)利益驅(qū)使下，一些境外賭博集團(tuán)仍然在頂風(fēng)作案，繼續(xù)拉攏誘騙中國公民出境或在網(wǎng)上參與博彩業(yè)經(jīng)營服務(wù)，或為其提供資金流轉(zhuǎn)和技術(shù)運維等非法服務(wù)，繼續(xù)招攬中國公民出境或在網(wǎng)上參與賭博。
本案中，查明賭場客服200余名，均是中國籍人士，通過親戚關(guān)系或朋友介紹偷渡出境，成為賭博從業(yè)人員。同時，賭場還組織大量中國籍客服向其親友租用或收購大量銀行卡從事洗錢活動。
警方鄭重提醒，上述行為已觸犯中國法律。目前，公安機(jī)關(guān)重點打擊的對象除了對我招賭的境外賭博集團(tuán)金主、股東，還有大量跨境賭博的從業(yè)人員和非法資金、技術(shù)服務(wù)團(tuán)伙。在此，警方敦促跨境賭博相關(guān)犯罪嫌疑人，認(rèn)清形勢、珍惜機(jī)會、懸崖勒馬，在規(guī)定期限內(nèi)主動投案自首，爭取寬大處理。如果拒絕投案自首，繼續(xù)實施犯罪的，必將受到法律嚴(yán)懲。