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本文件來(lái)源于《中華人民共和國(guó)刑法》《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報(bào)告管理辦法》《最高人民法院、最高人民檢察院關(guān)于辦理洗錢(qián)刑事案件適用法律若干問(wèn)題的解釋》等有關(guān)法律法規(guī)、司法解釋及中國(guó)金融出版社出版的《全面提升反洗錢(qián)成效 構(gòu)筑金融安全體系》《打擊洗錢(qián)犯罪 維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定》等反洗錢(qián)宣傳手冊(cè)。未經(jīng)原著作權(quán)人書(shū)面許可，任何機(jī)構(gòu)和個(gè)人不得以任何形式轉(zhuǎn)發(fā)、翻版、復(fù)制、刊登、發(fā)表或引用。